A través de un comunicado, este jueves 13 de abril, la Guardia Nacional informó que interceptó un cheque de 1.8 millones de pesos en paquetería ubicada en el aeropuerto de Tijuana , Baja California.
El aseguramiento del cheque con valor de 100 mil 341 dólares, equivalentes a un aproximado de 1 millón 800 mil pesos mexicanos, se realizó porque no contaba con la documentación para acreditar su procedencia legal.
Envían cheque millonario a domicilio particular de Tijuana
Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México localizaron el cheque cobrable durante inspecciones aleatorias a una empresa de mensajería y paquetería, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.
Según el comunicado, el personal de ambas instituciones detectó un sobre proveniente de Estados Unidos que tenía destino un domicilio particular en la ciudad de Tijuana.
Al inspeccionar el envío, los agentes localizaron dicho documento cobrable por 100 mil 341.40 dólares, pero no contaba con la declaración en el formato oficial aprobado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ,así que fue asegurado.
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Conforme a l Ley Aduanera en el artículo 9º: “Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararla a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria.”
Además, en el artículo 184 fracción XV de la misma ley señala:
“Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar, información y documentación, así como declaraciones, quienes (…)
“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América .”, indica el boletín.
El cheque de 1.8 millones de pesos fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal en la entidad, donde las autoridades seguirán con las investigaciones correspondientes.
